大额资金转入个人账户

1. 大额资金转入个人账户

亲亲，您好，很高兴为您解答。将公款打入私人账户属于违法行为,严重的构成刑事犯罪。公司账户的资金短期内频繁且大额给个人账户转账；或公司账户短期内频繁收到非业务关系的个人账户的汇款是违法的，大额资金转入甚至涉及了洗钱，是要被公安机关处理。【摘要】
大额资金转入个人账户【提问】
您好【提问】
我有笔卖房款，100多万转入儿子帐户，儿子要什么来源证明吗？【提问】
亲亲，您好，很高兴为您解答。将公款打入私人账户属于违法行为,严重的构成刑事犯罪。公司账户的资金短期内频繁且大额给个人账户转账；或公司账户短期内频繁收到非业务关系的个人账户的汇款是违法的，大额资金转入甚至涉及了洗钱，是要被公安机关处理。【回答】
是个人资金【提问】
需要【回答】
如果个人收入证明在一万元以上的则需要额外提供一些资产证明,资产证明包括债券、银行存款、车辆购置凭证、个人所得税证明等。【回答】
贷款买房才需要收入证明,收入证明是在贷款买房的时候提交给银行,用于证明贷款人收入能力的凭证,只有达到了足够的收入需求,银行审批才会通过。【回答】
大笔转帐金额不是要来源证明吗？【提问】
是的，需要呢亲【回答】
怎么证明呢？【提问】
拿上身份证、贷款合同、还款卡、购房合同等资料在指定的日期去银行办理【回答】
是父亲的卖房款要转给儿子，100多万，父亲能转过去吗？儿子收款是不是要来源证明？【提问】
是的，能转过去，不过需要证明，大额转账都是必须要的亲【回答】

2. 个体户账户中大额资金转入个人账户有什么风险啊？

个体户账户中大额资金转入个人账户有什么风险啊？这个问题解答如下
个人银行卡大额度频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是，这也是银行做好本职工作，防范金融风险，维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有很多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题，银行判断账户异常的标准主要依靠大数据，辅之以人工审核，难免有错杀误判的。比如某些账户做淘宝，每天就是有大量钱款转入转出，但是属于正常操作，再比如，某些人要买房子凑钱，亲朋好友的大额款项几天内大量分批转入账户，也可能被误判。被误判了怎么办，一般来说，银行客服均会给你打电话通知，让你提交相关证明材料，证明你的账户属于正常操作，不同银行、不同的情形需要准备的材料不同，按要求做就可以了，材料充分了，账户异常就被解除了。【摘要】
个体户账户中大额资金转入个人账户有什么风险啊？【提问】
个体户账户中大额资金转入个人账户有什么风险啊？这个问题解答如下
个人银行卡大额度频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是，这也是银行做好本职工作，防范金融风险，维护国家金融安全的必要措施。 银行反洗钱部门将个人银行卡调为异常，有很多种方式，包括关闭网络交易、只能存不能取、冻结等。调为异常未必证明账户一定有问题，银行判断账户异常的标准主要依靠大数据，辅之以人工审核，难免有错杀误判的。比如某些账户做淘宝，每天就是有大量钱款转入转出，但是属于正常操作，再比如，某些人要买房子凑钱，亲朋好友的大额款项几天内大量分批转入账户，也可能被误判。被误判了怎么办，一般来说，银行客服均会给你打电话通知，让你提交相关证明材料，证明你的账户属于正常操作，不同银行、不同的情形需要准备的材料不同，按要求做就可以了，材料充分了，账户异常就被解除了。【回答】

3. 个体户对公账户转入私人账户，金额是否受限?

有限额:一般不高于50000.00元，过多的话有的银行会通不过.  1、去柜台办理与取现同理，每张支票只能50000元以下，以差旅费、劳务费的用途的话，不需要附件就可以转账;  2、如需大额转账，需要以借款之类的用途，必须提供借款合同，这些事情操作起来，还需要看银行柜台是否通过;  3、如果通过网银转账到个人账户，那就很方便了，直接转账就可以.  拓展资料银行转账的相关规定  1. 办理原则  银行办理转账结算和在银行办理转账结算的单位应遵循钱货两清、维护收付双方的正当权益、银行不予垫款的原则.此外，关于转账结算还应遵循国家的相关规定. 2.适用范围  转账作为一种银行结算方式，应用范围非常广泛.同城与异地、单位账户与单位账户之间、单位账户与个人账户之间、个人账户与个人账户之间均可以进行转账结算.  对公账户转私人账户有限额吗  3.延迟到账  2016年9月23日上午，六部门联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，按照《通告》，自2016年12月1日起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的，资金24小时后到账.  中国人民银行发布《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，全面加强账户实名制管理、银行卡业务管理和转账管理.明确自2016年12月1日起，个人通过自助柜员机转账的，在发卡行受理后24小时内，可向发卡行申请撤销转账.? 4.转账免费  行内异地转账免费  为有效遏制买卖账户和假冒开户的行为，全面推进账户实名制管理，《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》明确规定.  自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户.此举旨在保护资金安全. 同时，为降低居民转账成本，关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》明确，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起三个月内实现免费.  对公账户转私人账户有限额吗?银行转账支票可以用于对私转账;有限额:一般不高于50000.00元，过多的话有的银行会通不过.如果通过网银转账到个人账户，那就很方便了，直接转账就可以.

4. 个体户对公账户转入私人账户，金额是否受限?

个体户对公账户转入私人账户，金额在一定程度上会受限制。公司对公账户分为四类：1、基本账户；2、一般账户；3、临时账户；4、专用账户。 其中基本账户一个公司只能开一个。其他的是一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。个人账户与社会统筹相对应。个人账户模式是指征缴的养老保险费全部进入个人账户，当劳动者步入老年、失去劳动能力、离开劳动力市场后，再按照个人账户积累的金额（本金+运营收入），领取属于自己的养老金。这种模式对于劳动者具有一定的激励作用，但没有体现“大数法则”，没有互助共济和风险分担功能，而且基金保值增值压力大。在具体的制度安排中，这种模式总是和完全积累的财务模式联系在一起的。公账是对公账户，以公司名称开户的账户，一般开票都需要走公司账户的，私账即为个人账户，以个人身份在银行开设的银行账户，一般业务来往走对公账户相对保险一些，私人账户交易可能会存在一些交易风险。交易金额限制造成这种提示的原因主要有：1、信用卡授信额度已用完、可用额度不够，银行卡余额不足；2、卡片在某一支付渠道的交易金额已经达到上限；3、在刷卡消费时，银行检测到存在风险交易，因此限制了交易金额；4、客户自己设置了单笔交易额度，超过额度上限就会收到该提示。交易是指双方以货币及服务为媒介的价值的交换。常以货币或服务为媒介的。账户是根据会计科目设置的，具有一定格式和结构，用于反映会计要素的增减变动情况及其结果的载体。每一个账户都有一个名称，用以说明该账户核算的经济内容。账户是根据会计科目设置的，因此账户的名称必须与会计科目一致。

5. 个体户对公账户转入私人账户，金额是否受限?

您好，这个是不受限制的。因为不管是个体户和对公账户转入私人账户的话，除非你这个卡受到限制或者是对公账户受到限制，如果是正常的转账交易是不会受限的。【摘要】
个体户对公账户转入私人账户，金额是否受限?【提问】
您好，这个是不受限制的。因为不管是个体户和对公账户转入私人账户的话，除非你这个卡受到限制或者是对公账户受到限制，如果是正常的转账交易是不会受限的。【回答】
个体工商户一张发票的金额是否有限制【提问】
这个是受限制的，因为你是个体工商户，嗯每一年的总金额也是受限的。【回答】
限制是多少【提问】
每一张的票面金额不得超过1万。【回答】